مازالت نيابة الشئون المالية والتجارية تجري تحقيقاتها الموسعة في قضية نبيل البوشي المتهم بالاستيلاء علي أموال المودعين والهروب إلي دبي حيث توالت المفاجآت في القضية ليس فقط من حيث الأسماء الثقيلة التي قامت بإيداع مبالغ ضخمة لدي البوشي لاستثمارها لكن من حيث ما أكدته التحقيقات الأولية ونتائج الفحص.
حيث تابع المستشار عبدالمجيد محمود نتائج التحقيقات التي تجريها نيابة الشئون المالية والتجارية وقد أكد الفحص المبدئي لأحوال نبيل البوشي بالبنوك المصرية والذي أجرته هيئة سوق المال تنفيذا لقرار المحكمة بالكشف عن سرية حساباته وحسابات شركة أوبتيما مصر وجلوبال هولدنج أن البوشي ليست له أرصدة باسمه بالبنوك المصرية, كما أن حسابات شركة أوبتيما مصر بالبنك التجاري الدولي وبنكH.S.B.C ضعيفة وأن حساب شركة جلوبال هولدنج دبي بالبنكH.S.B.C تبلغ2000 دولار فقط.
ومازالت هيئة سوق المال تجري فحص حسابات الشركتين وحسابات زوجتي نبيل البوشي حكمت ونسرين ونجليه وكذلك حسابات فكري بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركة أوبتيما مصر وزوجته بالبنوك.
وقد طالبت نيابة الشئون المالية والتجارية باستعجال تحريات مباحث الأموال العامة والخاصة بفحص بلاغات المودعين للتأكد من المبالغ التي أودعوها لدي البوشي ومطابقة المبالغ التي قرروها بالتحقيقات بالنيابة علي المبالغ المسجلة بكشوف المودعين التي تم ضبطها بالشركة وكذلك استعجال تحريات المباحث حول جملة مبالغ المودعين وغرض تلقي البوشي لأموال المودعين ونسب الأرباح التي قررها المودعون بالتحقيقات وعما إذا كانوا قد صرفوا أرباحا خلال فترة إيداعهم الأموال لدي البوشي وحجم الأرباح المنصرفة لهم.
وقد انتهي الدكتور محمد الشربيني رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية من سؤال أربعة مبلغين من ضحايا البوشي من بينهم ميمي درويش المدرب الفني السابق لنادي الإسماعيلي الرياضي الذي قرر أنه أعطي البوشي مليون جنيه مصري لاستثمارها في البورصات العالمية التي تحقق نسبة أرباح عالية وأنه لم يحرر له ايصالات أمانة أو عقود استثمار وإنما اعطاه المبلغ لاستثماره علي سبيل الصداقة بينهما إلا أنه علم أخيرا بهروبه والاستيلاء علي المبلغ.
علي صعيد آخر كشفت مذكرة المعلومات الموقعة من المستشار القانوني لهيئة سوق المال نتيجة الفحص المبدئي الذي أجرته الهيئة ومباحث الأموال العامة عن وجود شركتين متعلقتين بقضية توظيف الأموال التي قام فيها البوشي بجمع مبالغ مالية بلغت جملتها أكثر من80 مليون دولار أمريكي من85 شخصا بزعم توظيفها واستثمارها في نشاط تجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهري بالشركة التي يديرها إلا أنه استولي علي تلك الأموال وامتنع عن ردها.
ومن ناحية اخرى اعترف سمير صبرى محامى ضحايا الملياردير المصرى "نبيل البوشى" إن من بين ضحايا المتهم المقبوض عليه حاليا فى دبى الفنانتين ليلى علوى وميرفت أمين ونائب رئيس النادى الأهلى محمود الخطيب وحسن الجبلى شقيق وزير الصحة بالإضافة لعدد من رجال الأعمال المصريين والإماراتيين . على صعيد متصل واصلت نيابة الشئون المالية والتجارية بالقاهرة تحقيقاتها فى القضية حيث تواصل سماعها لإفادات باقى الضحايا البالغ عددهم 48 ضحية . وفيما يلى قائمة بأهم ضحايا الملياردير النصاب ومستحقاتهم المالية .
حسن الجبلى شقيق وزير الصحة المصرى الدكتور حاتم الجبلى "12 مليون جنيه" ومحمود الخطيب نائب رئيس النادى الأهلى " 5 ملايين جنيه" والفنانة ليلى علوى "640 ألف دولار" والفنانة ميرفت أمين "700 ألف دولار" وكريم خليل إبراهيم شوشة " 2.6 مليون دولار" وماجد شنودة "1.6 مليون دولار" وأحمد مختار محمد الرشيدى "2.3 مليون دولار" وعمر سعد محمد شلبايه "2 مليون دولار" ومحمد سعد مسعد شلبايه "1.3 مليون دولار" وطارق محمود أبو طالب "5 ملايين دولار" ومحمد أحمد إحسان "1.1 مليون دولار" وأحمد عادل أحمد سيد أحمد "1.3 مليون دولار" ومدحت حسن دره "2 مليون دولار" وحسين مصطفى حسين فهمى "2 مليون دولار" وفكرى بدر الدين حمدى "500 ألف دولار" وعمرو فكرى بدر الدين حمدى "250 ألف دولار" وسارة فكرى بدر الدين حمدى "250 ألف دولار" وحامد بهجت الدين الشربينى "850 ألف دولار + 100 ألف يورو" .
بالاضافة الى هدى بهجت الدين الشربينى "230 ألف دولار" ونهى بهجت الدين الشربينى "10 آلاف دولار" ومها إبراهيم الشعبينى "320 ألف دولار +100 ألف يورو" وبهاء الدين حامد "100 ألف دولار" وسليمان محمود الحكيم "120 ألف جنيه استرلينى" وعاطف أنور بسطا "1.1 مليون دولار" وجمال الدين إحسان العقاد "530 ألف دولار" واحمد حمد المقيم "700 ألف دولار" وعبد الرؤوف هلال "100 ألف دولار" وناجى فؤاد سعد "100 ألف دولار" ورؤوف محمد نور "100 ألف دولار" وأحمد على ماجد "400 ألف دولار" وصافيناز محمود صدقى "50 ألف دولار + 16 ألف يورو" وأشرف حسن فهمى إسماعيل "1.5 مليون دولار" ومحمد حسن فهمى إسماعيل "820 ألف دولار" وممدوح حسن فهمى إسماعيل "300 ألف دولار" وسعيد غريب محمد "1.96 مليون دولار" ومحمد الشرقاوى "14 مليون دولار" وعادل الكيلانى "11 مليون دولار" ومحمد سعيد "3 ملايين دولار" .
وأوضحت المذكرة التي تسلمها المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أن الشركة الأولي باسم شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية وأنها شركة مساهمة مصرية تأسست في ديسمبر1994 ويشارك باسم أوبتيما مصر وغرضها السمسرة في الأوراق المالية وقد تناوب رئاستها منذ تأسيسها عدد من الأشخاص.
كما أشارت المذكرة إلي أنه بتاريخ5 مارس عام2002 عين أمين أحمد أباظة رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لتلك الشركة وأن فكري بدر الدين هو العضو المنتدب لها, وبتاريخ31 ديسمبر عام2005 استقال أمين أباظة من رئاسة الشركة وظل مساهما فقط في رأس مالها بنسبة38% كغيره من المساهمين والذين من بينهم فخري بدر الدين ونبيل البوشي وأن إدارتها الحالية تولي فخري بدر الدين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بينما البوشي نائب لرئيس مجلس الإدارة كما أوضحت المذكرة أن الشركة الثانية باسم شركة أوبتيما جلوبال هولدنج وهي شركة ذات مسئولية محدودة تأسست تحت قانون جزيرة فرجينيا الانجليزية وانها مملوكة ملكية خاصة لكل من فخري بدر ونبيل البوشي وابنائهما بنسبة100% من أسهمها.
وفي شهر يناير2005 أسست فرعا لها بدبي وأن مدير هذه الشركة الثانية هو نبيل البوشي وهو المسئول عن جميع تعاملاتها في جميع أنحاء العالم كما أضافت المذكرة أن شركة أوبتيما جلوبال لها حسابات بنكية في مصر بالبنك المصري التجاري وبنكH.S.B وأنه لا توجد أي علاقة بين الشركتين باعتبار أن لكل منهما شخصية اعتبارية مستقلة الأولي أوبتيما المصرية والثانية أوبتيما الانجليزية أو فرعها بدبي.
وصرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد بأن نيابة الشئون المالية تواصل تحقيقاتها لكشف ابعاد وملابسات الواقعة.
اخبار لم تسمع عنها وفيديوهات لم تشاهدها واصدقاء بانتضارك على الشات
اخر اخبار نبيل البوشي وميرفت امين وليلى علوي ضمن ضحاياه
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Blog Archive
-
▼
2008
(2224)
-
▼
December
(541)
- حدث في ليلة الدخلة
- حكم ناقص
- هيكل يواصل المشاكل
- الكاميرا الخفية واغبى نساء في العالم
- زواج المسيار
- صور من حي الحسين بعد العملية الارهابية
- مصطفى قمر يقول عمرو دياب بياخد هرمونات علشان ينفخ ...
- قريبا محسن جابر يقول مالانعرفه عن عمرو دياب
- اماراتي يقتل صديقته المصرية ويهرب بسهولة
- علا غانم شاذة جنسيا بمزاج جوزها
- شركتي لينك ايجيبت ولينك دوت نيت في قبضة موبينيل قريبا
- مشكلة قصر طول القضيب وهم في عقولنا
- واحد خليجي امه تتصل عليه في من سيربح المليون
- كيفية فض غشاء البكارة
- تقليد فنانين جامد قوي
- زينة بتعمل مقلب في تامر حسني
- مهارات ميسي مقابل فريق باكمله
- كهربائي حقير يعتدي على ابنته جنسيا وتحمل منه
- ماذا تعرف عن المفتش كرومبو
- اسعار الحديد المستورد تنخفض الى 3000 جنيه
- شيرين تتهجم على تامر حسني
- خناقة بين نسوان حريمي يعني
- اهالي الوراق المخلصين
- اغاني عمرو دياب المتسربة لن تكون في الالبوم الجديد
- مصر في وضع اقتصادي صعب واحتمال عودة العاملين بالخارج
- بعد السخرية من المسيح تلفزيون اسرائيل يسخر من النب...
- خناقة فؤافير
- احمد شوبير وخالد الغندور
- الممثلة كيت وينسلت عارية لا لا لا
- ابنة نائب لبناني تظهر عارية في فيلم help
- قال لها هاتجوز غيرك فقطعت عضوه الذكري
- عمرو اديب وانتقام الزوجات
- حلقة حوار مفتوح مع مقاتلي القسام
- مشكلة شركة داماك العقارية
- هدف خرافي
- لقاء نادر مع اسرة عبدالحليم حافظ
- اغنية عدى النهار بصوت محمد منير
- البنات بتبوس هشام عبدالحميد وراند البحيري مشكوك في...
- حنان ترك المحجبة ومشاكلها
- وليد التابعي كل فلوس ابطال فيلم ازمة شرف
- اكتشافات بترولية جديدة في مصر - يامسهل
- السجائر الالكترونية
- ارخم 5 نكت في التاريخ
- استاذ جامعي يتحرش بعاملات النظافة والطالبات
- شعبولا زعلان من هاني شاكر وتامر أمين
- صراع بين حديد عز والحديد التركي والاسعار في حدود 3...
- هل تزوجت منة فضالي من محمد ضياء
- مقاطع من احداث البقيع
- احمد عز يجبر هشام طلعت مصطفى على الاستقالة
- تيم الحسن بيموت في مراته
- نانسي محتارة في تسمية بنتها
- غادة عادل وامل ماهر وغادة رجب ماشيين بسيارات دبلوم...
- الاسرائيلين بيتريقوا علينا - فيديو
- جمال البنا : المسيحيون لن يدخلوا النار
- افشخانة جديدة ولا كلام بصحيح
- الوليد بن طلال والوليد البراهيم مثل تجار المخدرات
- Lawyer of murdered Chechen woman gunned down
- الشيخ محمد حسان يتكلم عن حكم التامين على الحياة
- اسعار الذهب نار نار
- الغيرة نار بين ميس حمدان ومي عز الدين
- غادة عادل وامال ماهر بسيارات دبلوماسية - فيديو
- من مسرحية مدرسة المشاغبين
- How to view blocked numbers كيف ترى الارقام الخفية
- برلنتي عبدالحميد تروي قصتها مع عبدالحكيم عامر
- فيلم واحد صفر هل يسيء الى المسيحية
- ورقة اسلامية جديدة مدعومة بالذهب
- مايكروسوفت تقدم دورات كمبيوتر مجانية
- حلقة رائعة من برنامج بلا حدود
- Things I Hate About Facebook
- اعلان فيلم واحد صفر
- موسيقى حزينة
- كلام نسوان وكلام الرقابة
- سيرين عبدالنور تحكي ماتعرفه عن سوزان تميم
- رجل يخنق طفلة في مدرسة
- تامر عاشور انا بيعت اكتر من عمورة
- تصميم الجرافيكس هل يقاوم الشعور بالملل
- سيارة جديدة ب 3 عجلات
- ارزاق والله ارزاق ..100 مليون دولار بالصدفة
- من مسرحية المتزوجون
- اصغر مبرمج معتمد من ميكروسوفت ..مصري والله مصري
- احدث طابعة ثلاثية الابعاد في العالم
- مخلوقات غريبة
- Microsoft Re-Designs the Ipod Packaging
- محسن جابر باين عليه اتهبل
- أحلام الاماراتية تشتم شمس الكويتية
- فيس بوك باللغة العربية
- ابوتريكة مش طايق نانسي عجرم
- الحديد التركي يجتاح الاسواق المصرية
- الطفل الذي خطب المذيعة
- شباب 15 مايو الوحوش
- الخلايا الجذعية امل جديد للعديد من الامراض
- وريثة بي ام دبليو تقاضي بنك سويسري بسبب الابتزاز
- the puzzle
- سري للغاية
- موقف محرج
- اسئلة بريئة
- حدث في الكويت
- ام كلثوم وجيهان السادات في كتاب جديد
- باشا وبيه ونجم ودكتور وباشمهندس
- جماعة ايمو ...هل تماثل عبدة الشيطان
-
▼
December
(541)
0 comments:
Post a Comment